尋受害者!華人涉嫌拉高股價拋售獲利逾2億多人被控…

2025-03-24 | 來源: 華人生活網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美國聯邦政府近日偵破一宗涉及2.14億美元的不法資金拉高出貨（Pump-and-Dump）投資詐騙案，並對七名涉案人士提出刑事起訴，其中包括兩名台籍被告。由於七名嫌犯全數未到案，聯邦法院已簽發逮捕令。

根據芝加哥聯邦地區法院近日公開的起訴書，該詐騙案發生於2024年11月至2025年2月期間，被告涉嫌操作一支注冊於開曼群島、名為華夏博雅（China Liberal Education Holdings, Ltd.）的股票。該公司聲稱提供中國教育服務，實則被用作詐騙工具。

檢方指出，該犯罪集團利用社交媒體及通訊平台，冒充美國投資顧問，對潛在投資人散布虛假資訊，宣稱該公司具有高額投資回報潛力。透過人為炒作股價，被告趁機大量拋售持股，獲利數百萬美元，導致股價隨後崩跌，投資人損失慘重，不少人幾近血本無歸。

遭起訴的七名被告分別為：

林祥傑（Lim Xiang Jie Cedric，50歲，馬來西亞）

柯森才（Ko Sen Chai，57歲，馬來西亞）

黃金星（King Sung Wong，39歲，馬來西亞）

溫雄偉（Siong Wee Vun，37歲，馬來西亞）

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黃國華（Kok Wah Wong，56歲，馬來西亞）

鄭明深（Ming-Shen Cheng，36歲，台灣）

馬建龍（Chien Lung Ma，54歲，台灣）

目前，聯邦當局已查扣約2.14億美元的不法所得，資金暫由美國政府保管。芝加哥聯邦檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，一旦法院批准，這筆資金將用於補償受害投資者。

本案由伊利諾州北區代理聯邦檢察官莫裡斯·帕斯誇爾（Morris Pasqual）及FBI芝加哥辦事處特別探員道格拉斯·德波德斯塔（Douglas S. DePodesta）共同宣布，美國證券交易委員會（SEC）波士頓地區辦公室與SEC監察長辦公室亦提供關鍵協助。聯邦助理檢察官賈瑞德·哈斯滕（Jared Hasten）負責本案起訴工作。

根據美國法律，證券詐欺罪最高可判處25年聯邦監禁，電匯詐欺罪每項則最高可判20年。當局重申，起訴書僅為指控內容，所有被告在未被證明有罪前，均推定無罪。

當局敦促潛在受害者挺身而出。如果您認為自己受到了這一騙局的影響，可以通過填寫在線表格或撥打?1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 聯系 FBI。